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사기·횡령
회사 자금 사용 행위가 횡령으로 입건되었으나 업무 관련성을 입증해 혐의없음 처분을 받아낸 의뢰인
의뢰인은 업무상 자금을 관리하던 중,정당한 용도로 집행한 자금에 대해 상대방이 이를 사적으로 유용하였다고 주장하며 횡령 혐의로 고소하여 수사를 받게 되었습니다.
당시 자금 집행의 경위가 복잡하고 관련 자료가 방대하여,정당한 집행임을 한눈에 가리기 어려운 상황에서 의뢰인은 억울하게 혐의를 받게 되었습니다.
정당한 자금 집행이었음을 밝히고자,의뢰인은 법무법인 휘상 형사전문변호사에게 문의하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
사기 피의자로 입건된 사건에서 사기의 고의가 없었음을 입증해 혐의없음 처분을 받아낸 의뢰인
의뢰인은 상대방과 정상적인 거래 관계를 맺고 약정에 따라 거래를 진행하였으나,이후 경기 악화 등 예상치 못한 사정으로 약정한 의무를 이행하지 못하게 되었습니다.
상대방은 이를 두고 의뢰인이 처음부터 변제할 의사 없이 자신을 속였다고 주장하며 사기 혐의로 고소하였고,의뢰인은 단순한 채무불이행이 형사 사건으로 비화되어 수사를 받게 되었습니다.
거래상의 분쟁이 사기로 몰리는 부당한 상황을 바로잡고자,의뢰인은 법무법인 휘상 형사전문변호사에게 문의하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
사기 피해를 입은 고소인으로서 가해자의 의도와 수법을 입증해 유죄 처벌을 받아낸 의뢰인
의뢰인은 상대방으로부터 확실한 수익을 보장한다는 제안을 받고 투자하였으나,상대방은 처음부터 수익을 지급할 의사나 능력이 없었음에도 거짓 수익률 자료로 의뢰인을 기망하였습니다.
의뢰인은 실제 수익금이 일부 지급되는 것을 보고 추가로 투자하였으나,이는 다른 피해자들로부터 받은 돈으로 돌려막기를 한 것이었고 결국 거액의 투자금을 회수하지 못하게 되었습니다.
다수의 피해와 거액의 손해가 발생하여,의뢰인은 상대방이 엄중히 처벌받을 수 있도록 법무법인 휘상 형사전문변호사에게 고소를 의뢰하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
법인카드 식사 대금 및 차량 구매 행위가 누적되어 업무상횡령으로 입건되었으나 무죄를 선고받은 의뢰인
의뢰인은 한 회사의 영업 팀장으로서,성공 시 막대한 영업이익이 예상되는 핵심 프로젝트의 수행을 위해 거래처 관계자들과 식사 자리를 가지며 긴밀한 협력관계를 유지해 왔으며, 효율적인 장거리 출장을 위해 법인 명의로 차량을 구매하여 운행해 왔습니다.
그러나 회사 감사팀의 조사 결과, 수년간 누적된 식사 대금과 차량 구입비 등이 합산되어 의뢰인조차 인지하지 못한 사이 총액이5억원을 초과하였고, 수사기관은 이를 사적인 유용으로 판단하여 특정경제범죄법상 업무상 횡령 혐의로 기소하였습니다.
만약 금고 이상의 형이 확정되면 직장 해고는 물론, 특경법상 취업 제한 규정에 따라 향후 수년간 동종 업계 재취업이 불가하여 생계가 무너질 위기에 놓인 의뢰인은 재산범죄 방어 노하우가 풍부한 법무법인 휘상 업무상횡령죄변호사에게 긴급히 대응 방법을 문의하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
동업 정리 과정에서 발생한 자금 인출이 업무상횡령으로 입건되었으나 불송치된 의뢰인
의뢰인은 평소 신뢰하던 피해자와 바이오산업 분야에서 각 50%의 지분을 소유하기로 합의하고 사업을 공동으로 운영해왔으나,예상보다 낮은 수익으로 동업 관계를 종료하기로 하였습니다.
의뢰인은 동업 관계를 신속히 정리하고 새로운 단독사업을 준비하던 중,정산 절차가 완료되지 않은 상황에서 본인의 정당한 몫인50%를 먼저 확보하였으나 피해자는 이를 자산 무단 인출이라고 주장하며 의뢰인을 특정경제범죄법상 업무상 횡령으로 고소하였고,이에 따라 경찰조사를 받게 되었습니다.
사업 규모 확장에 따라 본 사건의 이득액은50억 원에 육박하였고,수사기관은 피해자와의 협의 없이 자금을 빼돌린 계획적인 범행이라고 판단하여 구속영장 청구로 이어질 수 있는 엄중한 상황이었으며,추징보전 신청으로 계좌가 동결되자 신규 사업 운영이 불가능해진 의뢰인은 빠르게 위기를 극복하기 위해 법무법인 휘상 업무상횡령죄변호사에게 문의하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
억대 사기로 인한 특경법상 사기로 입건되었으나 불송치로 종결된 의뢰인
의뢰인은 평소 친분이 있던 개인 투자자들을 만나 해외 대기업과 대규모 납품 계약을 체결했으니 5억원 이상의 원자재 구매비가 필요하다고 주장하면서 지금 투자하면 추후 거액의 수익금으로 환급받을 수 있다고 주장하였습니다.
그러나,현지 사정에 의해 실제 납품계약 체결이 지연되면서 약속한 수익금 환급이 어려워지자 투자자들로부터 특정경제범죄법상 사기죄로 고소당하여 경찰조사를 앞두게 되었습니다.
다수의 피해자와 5억원을 초과하는 피해 금액으로 인해,기소 시 중한 징역형의 실형이 선고되어 엄중하게 처벌받을 가능성이 높은 위험성이 있었기 때문에 경찰조사 이전 초동대처전략을 정확하게 수립할 수 있는 법무법인 휘상 사기죄변호사에게 문의하였습니다.
정명호
대표변호사
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사기·횡령
연쇄적인 다수 피해자의 피해 사실을 입증하여 가해자가 법정구속에 이르게 한 의뢰인
의뢰인 A는 피고인으로부터 인공지능 학위를 기반으로 투자수익이 발생하는 알고리즘을 개발했다는 내용을 청취하여 피고인의 앱 제작과 관련한 동업 관계 제안을 수락하였고 실제 지원금을 수령하며 성과를 보이던 중 투자 제안까지 받게 되었습니다.
처음에는 거절 의사를 표시한 의뢰인 A는 지속적인 제안을 받으며 투자금에 대한 수익률표를 확인하자 이를 믿고 투자하였고, 피고인으로부터 실제 수익금 및 수익 발생 관련 메시지를 받으며 기망당하고 있는 사실을 모른 채 다른 의뢰인들에게 투자금을 확대할지 논의하였습니다.
투자 경험이 풍부했던 의뢰인 B와 의뢰인 C 그리고 동업 중인 의뢰인 A의 업무를 보조한 의뢰인 D와 의뢰인 E, 의뢰인 A의 가족인 의뢰인 F와 의뢰인 G는 의뢰인 A로부터 입금된 실제 수익금을 보고 투자금을 확대해도 된다는 조언과 함께 투자에 추가로 참여하며 피해 금액이 기하급수적으로 확대되었습니다.
동업 관계로 진행 중인 사업이 피고인의 자녀 명의로 진행되어 지급받은 정부지원금이 회수되자 의뢰인 A는 동업을 종료하였는데 실제로는 투자금에 대한 수익금이 다른 피해자들로부터 편취한 금액을 통해 발생한 것이어서 결국 피고인을 믿고 투자했던 의뢰인 A뿐만 아니라 의뢰인 B, 의뢰인 C 등 다른 피해자까지 모두 거액의 투자금을 회수 받지 못하게 되었습니다.
의뢰인들은 다수의 피해자가 발생하였고 장기간 투자로 거액의 피해 금액이 발생하여 법무법인 휘상 사기변호사에게 고소를 통해 피고인이 엄중하게 처벌받을 수 있는지 문의하셨습니다.
정명호
대표변호사
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